Європейська асоціація азартних ігор та ставок (EGBA) опублікувала загальноєвропейські галузеві стандарти боротьби з відмиванням грошей для сектору онлайн-гемблінгу
У стислому викладі рекомендаційного документа описані кроки неохідні, щоб внести ясність у те, як оператори та зацікавлені сторони можуть керувати обов’язками щодо дотримання вимог шляхом впровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків.
Це перша подібна настанова торгового органу, яка поширюється на всю Європу та бере до уваги складнощі, пов’язані з балансуванням різних нормативних стандартів щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПВГ/ФТ) як в окремих державах, так і в наднаціональних органах.
«Запобігання використанню азартних ігор в Інтернеті для приховування доходів від злочинів є важливим випробуванням для європейських операторів азартних ігор, але нині існує дуже мало галузевих рекомендацій, які могли б допомогти операторам у їхніх зусиллях щодо дотримання вимог. Ми сподіваємося, що ці керівні принципи заповнять прогалини та закладуть міцну основу для досягнення сектором найвищих стандартів у сфері дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей»
— пояснила д-р Катерина Хартманн, директор з юридичних та регуляторних питань EGBA.
Нова настанова була розроблена відповідно до 6-ї директиви ЄС про ПВГ та фінансування тероризму і дотримуються останньої із серії заходів, представлених державам-членам цього літа. В документ включено рекомендації про те, як проводити оцінку клієнтських та бізнес-ризиків, а також комплексну перевірку документів, що засвідчують особу.
Зацікавлені сторони галузі можуть вносити пропозиції щодо покращення керівництва до 13 жовтня.
