Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів із загальним обігом понад 83 мільйони гривень. Підозри повідомлено організатору та ще п’ятьом учасникам, які забезпечували роботу тіньового бізнесу.

За даними слідства, мережа діяла без жодних ліцензій та державного контролю. Гравці робили ставки через систему p2p-переказів — гроші йшли на банківські картки підставних осіб, так званих «дропів». Надалі кошти переводилися у готівку, криптовалюту або іноземну валюту. За оцінками слідчих, щоденний обіг становив щонайменше 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що організатори облаштували офіси у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори контролювали фінансові потоки за допомогою спеціальних застосунків, вели бухгалтерію й регулярно звітували перед кураторами. Для конспірації учасники схеми постійно змінювали орендовані приміщення, використовували нову техніку та SIM-карти, а спілкування вели виключно через зашифровані месенджери під вигаданими іменами.

«Фактично йдеться про тіньову фінансову систему, яка паралельно працювала поруч із легальним ринком азартних ігор. Вона шкодила бюджету та створювала корупційні ризики»

— пояснив один із співрозмовників у правоохоронних органах

За офіційною інформацією, організатору оголошено підозру у проведенні незаконної діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Досудове розслідування триває, правоохоронці шукають інших причетних до схеми.

Експерти відзначають, що справа може стати показовою для ринку азартних ігор. В Україні легальний гральний бізнес працює під контролем Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, однак частина операторів намагається обходити закон. «Будь-який тіньовий сегмент підриває довіру до ринку і завдає державі збитків. Якщо такі справи доводитимуть до вироків, це посилить позиції легальних компаній», — зазначив економічний аналітик, коментуючи ситуацію.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура, а оперативний супровід — Служба безпеки України.