В Україні триває розслідування щодо діяльності міжнародної компанії Soft2Bet, яка підозрюється в організації незаконного онлайн-гемблінгу, відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків. Справу веде Бюро економічної безпеки та кіберполіція за підтримки міжнародних партнерів. Кримінальне провадження було відкрито ще у 2024 році за №12020100090004981. Після обшуків у київському офісі компанії правоохоронці вилучили серверне обладнання, документацію та готівкові кошти. Слідство встановило, що через пов’язані платформи Soft2Bet надавав доступ до азартних ігор на території України без відповідної ліцензії, що суперечить законодавству.
Підозра: понад 20 нелегальних казино, українські айтішники і криптовалюти
Soft2Bet є оператором кількох гральних брендів, зокрема Lucky Elektra, Wazamba, Betinia, ZulaBet, Cadabrus та інших. За даними міжнародних розслідувань, ці платформи використовувалися для обслуговування гравців в Україні, ЄС та країнах Азії, часто без дотримання вимог локального законодавства.
Згідно з матеріалами видань FTTC та IntelligenceLine, одним із ключових фігурантів розслідування є громадянин України Денис Бутко, який через офшорні компанії Rabidi N.V. (Кюрасао) та Interpava Ltd (Кіпр) реєстрував понад 500 доменів і координував діяльність технічної інфраструктури. Також повідомляється про залучення українських IT-фахівців, які працювали дистанційно й отримували оплату в криптовалюті, що не відображалася в податковій звітності.
Платіжні схеми та «модуль ризиків»
За версією слідства, фінансова модель Soft2Bet була побудована на криптовалютних платежах. Кошти гравців надходили у формі USDT або Bitcoin, далі проходили обмін через російські та білоруські P2P-платформи (зокрема Bitzlato), а потім поверталися у готівковій формі до організаторів. Така схема дозволяла обходити банківський контроль та систему фінансового моніторингу.
Окрім того, на деяких гральних платформах використовувався спеціальний програмний модуль, який змінював відсоток повернення ставок (RTP) залежно від історії гри користувача. Новим гравцям система на початку давала більші виграші, а після кількох депозитів шанси на виграш знижувалися. Це дозволяло утримувати гравців у системі та максимізувати прибутки.
Реакція влади та міжнародна співпраця
Наразі Soft2Bet не має ліцензії на діяльність в Україні. У Бюро економічної безпеки зазначають, що розслідування триває в межах кількох статей Кримінального кодексу — зокрема, щодо ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також організації незаконної діяльності у сфері азартних ігор.
Попри розслідування, компанія продовжує роботу через свої офіси на Кіпрі та Мальті. Soft2Bet володіє гральними ліцензіями в Греції та Швеції, а також готується до виходу на ринок США — зокрема, у Нью-Джерсі.
Можливі наслідки
Юристи зазначають, що у випадку доведення вини компанії або її керівництва, Україна може ініціювати міжнародні санкції щодо платіжних посередників Soft2Bet, заблокувати активи та доменне ім’я, а також вимагати екстрадиції окремих фігурантів.
Експерти галузі вважають, що ця справа може стати прецедентом у боротьбі з тіньовим онлайн-гемблінгом в Україні. У той час як держава намагається побудувати прозорий ринок легальних азартних ігор, діяльність великих офшорних операторів створює нерівні умови для ліцензованого бізнесу, не забезпечуючи ані податкових надходжень, ані гарантій захисту прав гравців.
