20 января состоялось подписание Соглашения о межведомственном сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. От Государственной службы финансового мониторинга Украины. Соглашение подписал Председатель Государственной службы Игорь Борисович Черкаский, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей – Председатель Комиссии Иван Тарасович Рудый.

Целью настоящего Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Принимая во внимание вызовы, которые стоят перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важной предпосылкой эффективного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами.

В общем, в части внедрения мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Стороны договорились об:

• осуществление обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;

• осуществление обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющим взаимный интерес;

• осуществление совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в соответствии с компетенцией Сторон.

Планируется, что сотрудничество не будет ограничиваться указанными в этой сделке мерами, а развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.

Источник: gc.gov.ua