Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в банках в нескольких областях Украины по делам о незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-центр БЭБ.
По данным следствия, банки сотрудничали с рядом компаний из сфер гемблинга (азартные игры) и беттинга (букмекерская деятельность) с оборотом около 12 млрд грн в месяц, которые уклонились от уплаты налогов примерно на 2 млрд грн.
В частности, фирмы создали веб-сайты-двойники для ведения онлайн-бизнеса, но не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Злоумышленники в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.
“Для проведения незаконных финансовых операций, их “мискондинга” и избегания первичного финансового мониторинга фактические владельцы упомянутых компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков”, – говорится в сообщении.
В БЭБ говорят, что в схеме были замешаны банки и финучреждения как резидентов, так и нерезидентов. Продолжается досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и осуществления незаконной деятельности по проведению азартных игр.
