Українські правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам РФ, яких вважають організаторами мережі нелегальних онлайн-казино, що, за даними слідства, працювала в Україні навіть після втрати ліцензії. Йдеться про масштабну схему з азартними іграми та криптовалютними розрахунками, яка могла принести сотні мільйонів євро тіньового доходу. Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє видання ua.news.
Бюро економічної безпеки разом з Офісом генерального прокурора заявили про підозру двом громадянам РФ, яких слідство вважає ключовими фігурами у створенні та управлінні мережею нелегальних азартних платформ. Організатором називають Алєксєя Рябова 1988 року народження, якому, за даними правоохоронців, підконтрольна група ІТ-компаній «Gagarin group», що забезпечувала технічну інфраструктуру онлайн-казино.
Слідство встановило, що ще у 2020 році в Києві було зареєстровано компанію «Джокер.Юа», яка у 2021 році отримала ліцензію на азартні ігри в інтернеті під брендом «Joker». Однак у грудні 2022 року ліцензію анулювали після того, як було виявлено недостовірні дані у документах, а також підтверджено зв’язок компанії з резидентами держави-агресора.
Попри це, за версією слідства, з 13 грудня 2022 року по травень 2024 року діяльність онлайн-казино не зупинилася і продовжувалася вже в тіньовому форматі. Йдеться про мережу брендів «Joker», «Zaza» (або «Zaza casino»), «Pokerdom» та «Aurora» (або «Aurora casino»), які функціонували без ліцензій і продовжували приймати ставки.
Для фінансових операцій, зокрема обробки криптовалютних платежів, використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао. Вони, за даними слідства, були оформлені на Романа Бєлялова 1984 року народження, якого вважають співорганізатором схеми. Правоохоронці стверджують, що протягом приблизно півтора року ця мережа могла легалізувати близько 124 мільйонів євро у криптовалютному еквіваленті, маскуючи походження коштів через міжнародні платіжні структури.
Окрім двох основних фігурантів, слідство також встановило ще щонайменше шістьох осіб, які могли бути залучені до роботи схеми. Серед них — співорганізатор із «Gagarin group», директор із маркетингу, кілька виконавців та співробітники адміністративного рівня, включно з HR-працівниками та адміністраторами сайтів, які забезпечували роботу платформ і підтримку користувачів.
