Злочинне угруповання в Іспанії протягом двох років використовувало десятки українських жінок, які втекли від війни, для реалізації масштабної схеми шахрайства у сфері онлайн-казино. За даними Європолу, незаконний прибуток мережі склав близько 5,5 мільйонів доларів.
Як працювала схема
Злочинці обирали жертв у регіонах України, що найбільше постраждали від бойових дій. Жінок заманювали до Іспанії обіцянками допомоги та прихистку. Проте реальність виявилася іншою:
- Банківські рахунки: Після прибуття українок супроводжували до банків, де змушували відкривати рахунки та оформлювати кредитні картки.
- Втрата контролю: Одразу після оформлення документів злочинці забирали доступ до карток та онлайн-банкінгу. У багатьох випадках жінок майже одразу відправляли назад в Україну.
- Привласнення допомоги: Зловмисники також забирали державні субсидії та соціальні виплати, які призначалися жінкам як біженкам.
Загалом поліція ідентифікувала 55 українок, яких використали у цій операції.
Технологічне шахрайство та “відмивання” грошей
Центри керування схемою розташовувалися в Аліканте та Валенсії. Отримані банківські дані використовувалися для створення тисяч профілів на гральних платформах.
Для максимізації прибутку група використовувала спеціальне програмне забезпечення (ботів), які одночасно робили тисячі ставок з низькими коефіцієнтами. Це дозволяло отримувати стабільний дохід і водночас маскувати походження коштів. Частину відмитих грошей інвестували в елітну нерухомість по всій Європі.
Масштаби злочину: Окрім даних українок, поліція виявила понад 5 000 вкрадених посвідчень осіб громадян 17 різних країн та принаймні 3 000 скомпрометованих кредитних карток.
Результати розслідування
Спільна операція іспанської поліції та українських правоохоронців призвела до таких результатів:
- Затримано 12 підозрюваних.
- Проведено обшуки: В Іспанії вилучено десятки тисяч євро готівкою, криптовалюту, чотири люксові авто та безліч електроніки. В Україні проведено 8 обшуків у осіб, пов’язаних із цією мережею.
Першоджерело: Europol / The Record by Recorded Future
