Подільський райсуд Полтави виніс вирок одному з організаторів мережі нелегальних азартних ігор. Чоловік, який відповідав за фінансові потоки тіньового бізнесу, пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Про це відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

З травня 2023 року по листопад 2024 року група ділків організувала в Полтаві роботу так званих «офісів» для обслуговування нелегальних онлайн-казино та беттінгових платформ. Оскільки ці сайти працювали без ліцензій, вони не могли приймати платежі офіційно.

Щоб обійти банківські заборони, зловмисники використовували метод P2P-переказів. Гравці думали, що поповнюють депозит на сайті, а насправді переказували гроші на звичайні банківські картки підставних осіб — «дропів».

Схемою керувала людина під псевдонімом «Кроль». Засуджений був одним із його довірених менеджерів. У Полтаві діяло кілька законспірованих офісів із кодовими назвами, наприклад, «Торонто» та «Моно». Там працювали оператори, які цілодобово обробляли платежі. Для роботи масово скуповували банківські картки. Персонал ретельно відбирали, а спілкування вели виключно в месенджерах під нікнеймами, постійно змінюючи орендовані квартири для конспірації.

Лише через рахунки, які контролював засуджений та його спільники, пройшло понад 35,7 мільйона гривень. Гроші акумулювали, переводили в готівку або криптовалюту та розподіляли між учасниками групи.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнали винним у незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів. Йому призначили узгоджене покарання у вигляді штрафу.