Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності групи осіб, які організували нелегальне онлайн-казино. Обвинувальні акти стосовно двох підозрюваних скеровано до суду. Ще троє учасників переховуються від слідства та оголошені у розшук.

Деталі справи

Згідно з даними Територіального управління БЕБ у місті Києві, до складу злочинної групи входили п’ятеро мешканців столиці віком від 20 до 25 років. Без відповідних ліцензій та дозволів вони створили онлайн-казино, використовуючи персональні дані громадянина, який перебуває за кордоном.

Один із фігурантів зареєстрував доменне ім’я та оплатив його на три роки, після чого розробив вебсайт із доступом до азартних ігор та симуляторів гральних автоматів. Рекламування ресурсу та залучення гравців здійснювалося через операторів у популярних месенджерах.

Для проведення фінансових операцій використовувалася мережа так званих “дропів” — сторонніх осіб, банківські рахунки яких залучалися для поповнення ігрових акаунтів.

Результати слідства

Під час обшуків детективи вилучили:

• комп’ютерну техніку та мобільні пристрої,
• банківські картки та SIM-картки,
• готівкові кошти,
• чорнову бухгалтерію,
• цифрові носії з доказами ведення грального бізнесу.

Двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна організація або проведення азартних ігор. Справи передано до суду.

Троє інших учасників залишаються у розшуку.

Оперативний супровід і процесуальне керівництво

Оперативний супровід у справі забезпечували Департамент кіберполіції та Департамент оперативної служби Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Редакція слідкуватиме за розвитком судового процесу та подальшими діями правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.