Уродженець Бахмута і двоє його поплічників отримали вирок за організацію нелегального казино в Селидовому та “відмивання” грошей. Упродовж декількох місяців правоохоронці давали підставній людині гроші на азартні ігри. Одного разу їй вдалося виграти й “відбити” більш ніж половину суми, витраченої на слідчий експеримент.
Вирок організаторам нелегального казино журналісти Вільного радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. На порталі “Судова влада” оприлюднені імена засуджених: Тетяна Д’яченко, Олександр Слуцький та Володимир Гайворонський.
Суд довів, що в березні 2023 року уродженець Бахмута вирішив побудувати “бізнес” на азартних іграх без отримання ліцензії. Для свого плану він залучив двох знайомих: уродженця Михайлівки та уродженку Цукуриного Покровського району. Вони погодилися стати адміністраторами у підпільному закладі.
Організатор злочинної схеми орендував квартиру в Селидовому та встановив у ній комп’ютери з програмним забезпеченням для гри в казино. Як зазначають у справі, засуджені вживали заходів для конспірації. Зокрема, “клієнти” нелегального казино могли потрапити всередину лише за попереднім телефонним дзвінком або рекомендацією постійних гравців.
Правоохоронці впродовж трьох місяців давали по дві тисячі гривень людині, залученій до проведення слідчих дій у цій справі. Усього такі дії проводили сім разів і витратили на це сукупно 14 тисяч гривень. Шість разів гроші програвали, втім, одного разу таки вдалося виграти вісім тисяч гривень, зазначають у суді.
Як ідеться у матеріалах справи, за день засуджені заробляли від 3 до 150 тисяч гривень. Отриману злочинним шляхом готівку організатор нелегального казино “відмивав”, переказуючи гроші на власну банківську картку.
Фігурантам справи призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 680 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на три роки. А самого організатора нелегального казино додатково засудили на 5 років за ґратами з іспитовим строком в один рік. Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 — об’єднання трьох і більше людей, попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує довготривалої підготовки;
- ч. 2 ст. 203-2 — зайняття гральним бізнесом без ліцензії;
- ч. 1 ст. 209 — відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
