Розкіш, азарт і тотальна зухвалість. У США викрили нову схему шахрайства в криптосфері — з елементами соціальної інженерії, краденими мільйонами й подальшим програшем у казино. Головний герой — Крістіан Нівес, відомий в мережі як Daytwo або PawsOnHips, — вкрав понад $4 млн у користувачів біржі Coinbase і… майже повністю програв ці гроші в онлайн-казино.
Про це повідомив відомий блокчейн-дослідник ZachXBT, який провів розслідування та публічно викрив афериста.
Як працювала схема
Нівес організував невелику команду телефонних шахраїв, які під виглядом служби підтримки Coinbase виманювали дані для входу на акаунти користувачів. Жертвами ставали здебільшого звичайні власники криптогаманців, яких спрямовували на фішингові сайти.
Розслідування стартувало після інциденту у листопаді 2024 року, коли у літнього інвестора вкрали $240 тисяч. Згодом вдалося відстежити рух грошей: частина коштів потрапила до казино Roobet, решта — на криптогаманці, через які біткоїни обмінювалися на Monero.
Хвастощі в Discord і розкішне життя
ZachXBT з’ясував, що адреса депозиту Нівеса у Roobet фігурує у понад 30 підозрілих транзакціях. Проте справжнє здивування викликала відвертість злочинця — він відкрито хизувався у соцмережах, розповідаючи про відмивання грошей через азартні ігри.
Частину здобичі він витратив на Corvette з індивідуальним дизайном і Rolex, іншу — злив у казино. Коли розслідувач почав публічно викривати його дії, Нівес відповів нецензурним жестом у Discord.
Захоплення азартом — кінець схеми
За словами ZachXBT, blockchain-аналітика демонструє поступове зменшення депозитів — ознаки фінансового краху через азартну залежність. У певний момент Нівес навіть почав привласнювати більшу частку здобичі, конфліктуючи з власною командою.
“Це рідкісний випадок, коли шахрай, що діє через соціальну інженерію, настільки відкрито демонструє свою особу та спосіб життя”
— зауважує дослідник
Легка мішень для слідства — але активів вже нема
ZachXBT вважає, що притягнути Нівеса до відповідальності буде нескладно — всі докази вже в мережі. Проте шансів повернути викрадені кошти майже немає: усе вже програно в казино. Історія вийшла саме тоді, коли Coinbase повідомила про масштабний витік даних понад 69 000 користувачів через аутсорсингових агентів. Компанія може опинитися під загрозою компенсацій на $180–400 млн.
Мораль криптовалютного детектива
Daytwo — типовий випадок краху через власну необачність. Швидкі гроші, азарт і нарцисизм у соцмережах зруйнували навіть “успішну” шахрайську схему. А блокчейн, як виявилося, нічого не забуває.
