Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом особам, що повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор.
Один з них після вручення повідомлення не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування – його було оголошено в розшук.
За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
Нагадаємо, за даними інформаційних систем ДПС, аналітиків та детективів БЕБ сума сплачених податків суб’єктами господарювання, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет станом на грудень 2023 року становить 9,4 млрд грн. Для порівняння у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році – 549,7 млн грн відповідно.
Це результат детінізації сфери та активної протидії міскодингу, як основному інструменту, що використовувався для ухилення від сплати податків гральним бізнесом.
