Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 мільярда гривень на користь державного бюджету України. Йдеться про активи компанії, яка вела діяльність під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Суд затвердив угоду між обвинуваченим — директором компанії — та прокурором. Обвинувачений засуджений на п’ять років на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212); легалізацію майна (ч. 3 ст. 209), службове підроблення (ч. 1 ст. 366)..

За даними ДБР, розслідування встановило фінансові зв’язки з підсанкційними особами з РФ і потоки коштів, що могли сприяти фінансуванню агресії проти України.

У межах справи про підозру також повідомлено посадовцям Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) та власникам компанії. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та зберігання наркотичних засобів.

Однак твердження про «найбільшу в історії» спецконфіскацію викликало зауваження з боку експертів. Так, ще у 2017 році було конфісковано активи, пов’язані з колишнім президентом Віктором Януковичем, на понад 1,3 млрд доларів США, що значно перевищує нинішню суму.

Також зазначається, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, який публічно заявив про рекорд, не мав стосунку ані до згаданої конфіскації, ані до арешту рахунків, який відбувся ще в квітні 2024 року — за вісім місяців до його призначення.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру власникам Pin-Up та голові КРАІЛ Івану Рудому. Його було взято під варту без права внесення застави.