Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в банках у кількох областях України у справах про незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор та ухилення від сплати податків. Про це повідомляє прес-центр БЕБ.
За даними слідства, банки співпрацювали з низкою компаній зі сфер гемблінгу (азартні ігри) та беттингу (букмекерська діяльність) з оборотом близько 12 млрд грн на місяць, які ухилилися від сплати податків приблизно на 2 млрд грн.
Зокрема, фірми створили веб-сайти-двійники для ведення онлайн-бізнесу, але не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Зловмисники у своїй діяльності використали реквізити 80 суб’єктів господарювання із ознаками фіктивності.
“Для проведення незаконних фінансових операцій, їх “міскондингу” та уникнення первинного фінансового моніторингу фактичні власники згаданих компаній вступили в злочинну змову з посадовими особами банків”, – йдеться у повідомленні.
У БЕБ кажуть, що у схемі були замішані банки та фінустанови як резидентів, так і нерезидентів. Продовжується досудове розслідування за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та незаконної діяльності з проведення азартних ігор.
