Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів.
Особам інкримінують проведення азартних ігор, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України).
За даними слідства на території Одеси обвинувачені адміністрували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Точки розміщувались на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Працювали без вивісок та зовнішньої реклами. Всі зали функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.
“Адміни” ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені постійні клієнти, проходили по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження.
З метою маскування незаконного походження доходів від грального бізнесу, особи отримували безготівкові кошти від гравців на заздалегідь підготовлені банківські рахунки, відкриті на підконтрольних осіб. Одержані злочинним шляхом гроші легалізували через механізми обготівкування.
Загальна сума легалізованого доходу, отриманого від підпільної діяльності закладів, становить майже мільйон гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.
