Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи, які створили та налагодили роботу підпільного онлайн-казино.
Їм інкримінували незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, – інформує Офіс генрального прокурора.
В ході розслідування встановили, що організував нелегальний гральний бізнес мешканець Волині. До протиправної діяльності залучив своїх знайомих – місцеву жінку та жителя Чернівців. Організатор групи забезпечував роботу та фінансування діяльності онлайн-казино. Він підшукав техніку та використовував для конспірації банківські картки дропів – людей, які за гроші надавали до них доступ.
Один зі спільників відповідав за функціонування і безперебійну роботу вебресурсу, за вказівками організатора займався його наповненням, а також вів статистичну звітність щодо кількості гравців, їхньої активності, виграшів тощо.
Інший учасник групи спілкувався з «відвідувачами» онлайн-казино через месенджери. Він надавав інформацію про внесення та виведення коштів, консультував з інших організаційних питань. Також серед його завдань – переказ коштів на підконтрольні учасникам групи банківські рахунки та подальший їх розподіл.
За понад два роки функціонування нелегального онлайн-казино обвинувачені заробили майже 1,5 млн грн. Частину витратили на організацію його роботи.
Правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи у жовтні 2023 року.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент кіберполіції НПУ.
