Державне бюро розслідувань розслідує справу про державну зраду, відмивання майна у дуже великих розмірах, ухилення від сплати податків та бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор стосовно sportbank. Ці дані містяться в ухвалі суду від 14 лютого, в якій представник фінустанови просить повернути вилучені раніше у банку речі. Розповідаємо, що сталося й у чому підозрюють цифровий банк Микити Ізмайлова і Дениса Саприкіна.
У чому підозрюють менеджерів sportbank
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України з-поміж працівників банку та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога.
Згідно з матеріалами справи, 12 січня 2024 слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank, в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено $28 540.
Однак, представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів, а тому воно підлягає поверненню оскільки воно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на вищевказане майно накладено не було.
Окрім грошей, слідчі вилучили техніку та документи.
Разом із цим, судом надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, серед яких
- документи щодо реєстрації юридичних осіб: «ООО «ПЭЙБЭРРИ»;
- документи що стали підставою для утворення та реєстрації банку sportbank;
- документи що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, або пов`язаним із ними особами, відкритими у sportbank, MONOBANK, АТ ТАСКОМБАНК, АТУніверсал Банк, а також інші документи що стосуються функціонування sportbank на території України;
- документи щодо діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin щодо співробітників та механізмів виведення коштів з рахунків через перекази на карту за допомогою банків monobank, ПриватБанк, за допомогою криптобіржі Binance Pay; платіжної системи SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
- відомості щодо електронних гаманців, які залучені до протиправної діяльності;
- банківські картки, емітовані українськими банками, які залучені до протиправної діяльності;
- документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів EXBASE.IO, сервісу платежів в мережі Інтернет SETTLEPAY, у тому числі щодо взаємовідносин з російським «ООО «ПЭЙБЭРРИ», а також щодо участі EXBASE.IO та SETTLEPAY у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;
- документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу.
Також слідчі вилучили чимало техніки, сім-картки, банківські карти.
У ході досудового розслідування встановлено що торгова марка sportbank належить ТОВ «ДТ НЕТВОРК» та ТОВ «ДИВОТЕК», а фактично sportbank функціонує на платформі АТ «Таскомбанк», тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов`язано із функціонуванням sportbank на території України.
dev.ua звернувся до sportbank за коментарем, та на момент публікації матеріалу відповіді не надійшло.
Що загрожує підозрюваним
Згідно з Кримінальним кодексу, статті, що інкримінуються порушникам, передбачають:
- позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
- позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
- штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
- позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
