Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування у справі щодо співвласниці Ibox Банку та мережі однойменних платіжних терміналів Альони Шевцової, а також її ймовірних спільниць — Ірини Циганок та Зої Нестеровської. Обвинувачені переховуються за кордоном і оголошені в розшук.

За версією слідства, фігурантки організували схему легалізації коштів із використанням “міскодингу” — маскування реального призначення платежів. Для реалізації схеми було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої акаунти, переказуючи гроші на ці рахунки під виглядом оплати за товари чи послуги, яких фактично не існувало. За даними БЕБ, у такий спосіб було відмито близько 5 мільярдів гривень.

У ході розслідування правоохоронці також повідомили про підозру високопосадовцям банку, які, ймовірно, сприяли реалізації схеми. Матеріали щодо Шевцової та її спільниць виділено в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 203-2 — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
• ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У зв’язку з тим, що підозрювані перебувають за межами України та ухиляються від слідства, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про застосування спеціального досудового розслідування відповідно до ст. 297-1 Кримінального процесуального кодексу України. Личаківський районний суд міста Львова надав відповідний дозвіл. Після завершення спеціального провадження справу було передано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.